بتهمة اختلاس ملياري دينار..النزاهة تضبط أربعة موظفين في مصرف حكومي بديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ ماليٍّ يُقدَّرُ بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي “الكاونتر” في المصرف بصرف مبلغ (٢,٢٢١,٣٦٨,٠٥٥) دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ المبلغ تمَّ صرفه بموجب (٢٥) صكاً.

وتابعت إنَّ فريق عملٍ مُؤلف في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهما، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهما رفقة أصل الصكوك الـ (٢٥) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (١،٦) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغات ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّةٍ.